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C-1、The
critical resolution of the board directors meeting
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The critical resolution of 2008
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The critical resolution of 2007
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The critical resolution of 2006
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The critical resolution of 2005
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The critical resolution of 2004
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The critical resolution of 2003
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The critical resolution of
2008
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97年8月25日 |
(1).承認本公司97年上半年財務表冊。
(2).決議通過本公司轉投資之大陸子公司「無錫統一實業包裝有限公司」，美金200萬元之保留盈餘轉增資案。
(3).承認本公司對業務有關公司背書保證總額報告案。
(4).承認本公司承做金融商品業務報告案。
(5).承認本公司各銀行之短、中期貸款額度續約案。
(6).通過本公司替子公司「開曼統一實業控股公司」之貸款案提供保證事宜。
(7).決議通過辦理新台幣40億元以内之聯貸案。
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97年6月19日 |
(1).決議本公司現金股利之除息基準日如下：
除息交易日：97年7月9日
停止過戶期間：97年7月11日-94年7月15日
除息基準日：97年7月15日
股息發放日：97年8月6日
(2).決議通過本公司轉投資之越南子公司「統盟製罐公司」，美金32萬元之保留盈餘轉增資案。
(3).承認本公司對業務有關公司背書保證總額報告案。
(4).承認本公司資金貸與他人總額報告案。
(5).承認本公司承做金融商品業務報告案。
(6).承認本公司各銀行之短、中期貸款額度續約案。
(7).通過本公司替大陸子公司「福建統一馬口鐵有限公司」之貸款案提供保證事宜。
(8).通過本公司替大陸子公司「江蘇統一馬口鐵有限公司」之貸款案提供保證事宜。
(9).通過本公司替子公司「
開曼統一實業控股公司」之貸款案提供保證事宜。
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97年3月17日 |
(1).承認本公司96年度決算表冊。
(2).承認本公司對業務有關公司背書保證總額報告案。
(3).承認本公司資金貸與他人總額報告案。
(4).承認本公司承做金融商品業務報告案。
(5).承認本公司各銀行之短、中期貸款額度續約案。
(6).決議通過資金貸予本公司100%持股之子公司開曼統一控股公司案，以節省公司整體利息費用。
(7).通過本公司替大陸子公司「福建統一馬口鐵有限公司」、「江蘇統一馬口鐵有限公司」、「無錫統一實業包裝有限公司」之貸款案提供保證事宜。
(8).決議修訂本公司「背書保證作業程序」條文。
(9).決議修訂本公司「公司取得或處分資產處理程序」條文。
(10).決議修訂本公司「公司章程」條文。
(11).決議修訂本公司「董事會議事規範」條文。
(12).決議本公司96年度盈餘分配案。
(13).決議本公司97年度股東常會召開時間、地點及提案。
(14).決議訂定受理股東提案權之相關作業事宜。
(15).決議通過本公司轉投資之大陸子公司「福建統一馬口鐵公司」，美金1,000萬元之保留盈餘轉增資案。
(16).決議投資購買日本上市公司「JFE Holdings Inc.」股票。
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The critical resolution of
2007
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96年12月31日 |
(1).審查承認本公司97年年度稽核計劃。
(2).決議通過本公司轉投資之大陸子公司「福建統一馬口鐵公司」，美金850萬元之保留盈餘轉增資案。
(3).承認本公司對業務有關公司背書保證總額報告案。
(4).承認本公司資金貸與他人總額報告案。
(5).決議通過資金貸予本公司100%持股之子公司開曼統一控股公司案，以節省公司整體利息費用。
(6).承認本公司各銀行之短、中期貸款額度續約案。
(7).決議通過修訂本公司內部控制制度「資金貸予他人作業程序」。
(8).承認本公司替100%持股之子公司「開曼統一實業控股公司」保證事宜。
(9).配合會計師事務所內部業務調整，決議變更簽證會計師為陳惠媛及張嘉信會計師。 |
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96年8月23日 |
(1).承認本公司96年上半年業經安侯會計師事務所查核之財務表冊(單獨及合併)。
(2).承認本公司對業務有關公司背書保證總額報告案。
(3).承認本公司資金貸與他人總額報告案。
(4).承認本公司承做金融商品業務報告案。
(5).決議辦理新台幣35億元
以内之5年期聯貸案。
(6).決議為持股100%子公司開曼統一實業控股公司，辦理美金伍仟萬元以内之聯貸案給予保證。
(7).承認本公司各銀行之短、中期貸款額度續約案。
(8).承認本公司替100%持股之子公司「開曼統一實業控股公司」保證事宜。
(9).決議修訂本公司年度稽核計劃。
(10).決議
增訂本公司內部控制制度作業辦法，「印鑑管理辦法」、「票據管理辦法」、「預算管理辦法」、「財產管理辦法」、「負債承諾及或有事項之管理辦法」、「職務授權及代理制度管理辦法」、「財務與非財務之資訊管理辦法」。
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96年6月12日 |
(1).決議推選高清愿擔任董事長、梁祥居為副董事長。
(2).決議本公司現金股利之除息基準日如下：
除息交易日：94年7月5日
停止過戶期間：94年7月9日-94年7月13日
除息基準日：94年7月13日
股息發放日：94年8月3日
(3).通過本公司各銀行之短、中期貸款額度續約案。
(4).通過本公司替大陸子公司「福建統一馬口鐵有限公司」、「江蘇統一馬口鐵有限公司」、「無錫統一實業包裝有限公司」之貸款案提供保證事宜。
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96年3月19日 |
(1).承認本公司95年度決算表冊。
(2).承認本公司對業務有關公司背書保證總額報告案。
(3).承認本公司資金貸與他人總額報告案。
(4).承認本公司承做金融商品業務報告案。
(5).承認本公司提列資產減損金額報告案。
(6).承認本公司取得與處分長、短期股權投資報告案。
(7).決議修訂本公司「董事會議事辦法」案。
(8).本公司人事案。
(9).許可本公司經理人從事競業行為。
(10).本公司各銀行之短、中期貸款額度續約案。
(11).本公司替100%持股之子公司「開曼統一實業控股公司」保證事宜。
(12).決議本公司95年度盈餘分配案。
(13).決議修訂本公司章程案。
(14).決議本公司96年度股東常會召開時間、地點及提案。
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The critical resolution of
2006
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95年12月29日 |
(1).許可本公司董事及經理人從事競業行為。
(2).修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。
(3).承認本公司對業務有關公司背書保證總額案。
(4).承認本公司資金貸與他人總額報告案。
(5).審查承認本公司96年度稽核年度計劃報告。
(6).為本公司董事、監察人及重要職員投保責任保險案。 |
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95年12月11日 |
(1).決議註銷本公司95.08.23~95.10.22買回之庫藏股案。
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95年08月22日 |
(1).承認本公司
九十五年上半年業經安侯會計師事務所查核之財務表冊及合併財務表冊案。
(2).承認本公司對業務有關公司背書保證總額及本公司資金貸與他人總額報告案。
(3).決議註銷本公司95.06.16~95.08.15買回之庫藏股股份案。
(4).決議第三次買回本公司股份，自95.08.23~95.10.22於有價證券集中交易市場買回本公司普通股股份30,000仟股（占本公司已發行普通股股份之1.92%），預訂買回區間價格訂為每股新台幣6元至12元，買回股份目的為維護公司信用及股東權益，詳細資料請至公開資訊觀測站之庫藏股資訊查詢。
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95年06月15日 |
(1).
決議本公司現金股利之除息基準日如下：
除息交易日：94年7月6日
停止過戶期間：94年7月9日-94年7月13日
除息基準日：94年7月13日
股息發放日：94年8月4日
(2).
本公司董事會決議第二次買回本公司股份，自95年6月16日至95年8月15日於有價證券集中交易市場買回本公司普通股股份30,000仟股（占本公司已發行普通股股份之百分之一.九二），預訂買回區間價格訂為每股新台幣5元至10元，買回股份目的為維護公司信用及股東權益，詳細資料請至公開資訊觀測站之庫藏股資訊查詢。
(3).
決議為子公司福建統一馬口鐵有限公司及江蘇統一馬口鐵有限公司，辦理合計美金一千七百萬元之聯貸案給予保證。
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95年03月24日 |
(1).承認本公司94年度決算表冊。
(2).決議本公司94年度盈餘分配案。
(3).決議本公司95年度股東常會召開時間、地點及提案。
(4).承認本公司對業務有關公司背書保證總額報告案。
(5).承認本公司資金貸與他人總額報告案。
(6).承認本公司承做金融商品業務報告案。
(7).承認本公司提列資產減損金額報告案。
(8).承認本公司取得與處分長、短期股權投資報告案。
(9).承認本公司稽核報告及年度計劃報告案。
(10).決議註銷本公司94.12.16∼95.02.15買回之庫藏股股份案。
(11).決議訂定受理股東提案權之相關作業事宜案。
(12).決議本公司內部組織架構調整案。
(13).決議增訂本公司內部控制制度之「關係人交易之管理」及「財務報表編製流程之管理」之控制作業及「對子公司之監督與管理」作業程序案。
(14).決議增訂本公司「道德行為準則」案。
(15).決議增訂本公司「董事會議事辦法」案。
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The critical resolution of 2005
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94年12月15日 |
(1).決議買回本公司股份案。 |
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94年12月05日 |
(1).決議修訂本公司「職員退休辦法」案。
(2).決議認購子公司「開曼統一實業控股公司」增資股份三千萬美元案。
(3).決議辦理不超過新台幣二十億元之五年期聯貸案。
(4).決議為子公司福建統一馬口鐵有限公司及江蘇統一馬口鐵有限公司，辦理美金三千萬元之聯貸案給予保證。 |
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94年07月28日 |
(1).承認本公司九十四年上半年財務表冊及合併財務表冊案。
(2).決議辦理新台幣二十億元
聯貸案。
(3).決議陳拓雄自94年8月1日起聘任為副董事長特別助理一年。
(4).決議陳志忠自94年7月30日起擔任總經理職務。
(5).決議陳豐富自94年7月30日起擔任執行副總經理兼發言人職務。
(6).決議代理發言人由林勝源副總擔任。 |
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94年06月17日 |
(1).決議本公司現金股利之除息基準日如下：
除息交易日：94年7月7日
停止過戶日：94年7月9日
除息基準日：94年7月13日
股息發放日：94年7月28日
(2).決議變更簽證會計師為陳惠媛及羅子強會計師。
(3).決議透過子公司「開曼統一實業控股公司」增加對海外控股公司「開曼江蘇統一控股公司」的持股比率案。 |
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94年03月14日 |
(1).承認本公司九十三年度決算表冊。
(2).決議本公司九十三年度盈餘分配案。
(3).決議本公司九十四年度股東常會召開時間、地點案決議。
(4).決議透過子公司「開曼統一實業控股公司」認購「無錫統一實業包裝公司」增資股份一百萬美元案。
(5).決議修訂本公司章程案。
(6).決議修訂本公司「背書保證辦法」案。
(7).決議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(8).決議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(9).決議透過子公司「開曼統一實業控股公司」增加對海外控股公司「開曼福建統一控股公司」、「開曼江蘇統一控股公司」的持股比率案。 |
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The critical resoulation of 2004
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93年12月09日 |
(1).決議為子公司「福建統一馬口鐵有限公司」及「江蘇統一馬口鐵有限公司」，辦理美金一億元之內之聯貸案給予保證。
(2).決議為子公司「開曼統一實業控股有限公司」，辦理美金陸千萬元之內之聯貸案給予保證。
(3).決議為子公司「成都統一實業包裝有限公司」，辦理美金貳百萬元之三年期貸款案給予保證。 |
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93年09月20日 |
(1).決議辦理新台幣八十三億元聯貸案 |
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93年08月20日 |
(1).承認本公司九十三年上半年財務表冊案。 |
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93年07月26日 |
(1).決議變更簽證會計師為羅子強及楊美雪會計師。 |
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93年06月18日 |
(1).決議梁祥居擔任常勤副董事長。
(2).決議陳拓雄自93年7月1日起擔任總經理職務。
(3).決議陳志忠自93年7月1日起擔任執行副總經理職務。
(4).決議發言人由林勝源副總擔任。 |
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93年06月04日 |
(1).決議推選高清愿擔任董事長、梁祥居為副董事長。
(2).決議本公司現金股利之除息基準日如下：
除息交易日：93年7月8日
停止過戶日：93年7月12日
除息基準日：93年7月16日
股息發放日：93年8月16日 |
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93年04月26日 |
(1).決議修訂本公司章程案。 |
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93年03月12日 |
(1).承認本公司九十二年度決算表冊。
(2).決議變更簽證會計師。
(3).決議本公司92年度盈餘分配案。
(4).決議為子公司「開曼統一實業控股公司」，辦理美元不超過一億三千萬之聯貸案給予保證。
(5).決議透過子公司「開曼統一實業控股公司」認購「福建統一馬口鐵公司」增資股份二千五百萬美元案。
(6).決議擬增加對海外控股公司「開曼福建統一控股公司」、「開曼江蘇統一控股公司」的持股比率案。
(7).決議修訂本公司股東會議事規則案。
(8).決議本公司九十三年度股東常會召開時間、地點案決議。 |
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The critical resoulation of 2003
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92年10月06日 |
(1).決議本公司資本公積轉增資基準日及有關除權基準日如下：
除 權 交 易 日：92年11月5日
停 止 過 戶 日：92年11月7日
增資配股基準日：92年11月11日 |
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92年08月25日 |
(1).承認本公司九十二年上半年財務表冊案。 |
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92年03月14日 |
(1).承認本公司九十一年度決算表冊。
(2).決議本公司89年度前處分資產之溢價收入轉列保留盈餘案。
(3).決議本公司91年度盈餘分配及資本公積轉增資案。
(4).決議變更稽核主管為劉金旺。
(5).決議為子公司「開曼統一實業控股公司」，辦理美元不超過五千萬之聯貸案給予保證。
(6).決議本公司九十二年度股東常會召開時間、地點案決議。
(7).決議修訂本公司章程案。
(8).決議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(9).決議修訂本公司「背書保證辦法」案。
(10).決議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 |
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