公司治理專區
董事會成員及運作情形
董事會之設置
依章程規定,本公司設置董事7~10人組織董事會,任期三年。
董事(含獨立董事)之提名暨選任方式
本屆董事會於2022年5月24日股東常會選任,共10席,其中有3席獨立董事,含有1名女性。採候選人提名制度,並依公司法第198條規定之累積計算法,由股東會就董事候選人名單中選任之。
本屆董事係由董事會討論通過,並依公司法第192條之1規定,受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,於2022年3月14日至2022年3月24日,得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。受理期間後,經2022年4月12日董事會審查董事候選人名單,暨評估其符合董事所應具備條件後,送請股東會選任之。
董事會成員暨整體具備能力
本公司2022年5月24日股東常會經股東就董事候選人名單選任之,當選之董事及獨立董事之名單與學經歷如下表所示。
董事會多元性
依循本公司所訂定之「公司治理實務守則」第20條已揭示董事會整體應具備之能力及多元化之方針說明:
1.本公司董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
(1)基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
(2)專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
管理目標及達成情形如下:
管理目標 |
情形 |
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 |
達成 |
設置獨立董事人數不得少於三人,且至少一人具會計或財務專長 |
達成 |
2.董事會成員落實多元化之情形:
本公司現任董事會成員10席中,女性董事成員1席,獨立董事3席(占全體董事成員30%),平均年齡65,全體董事成員中2位具有員工身分,獨立董事3位任期均不超過三屆。
進修情形
董事會成員於新任時或任期中持續參加上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點所指定機構舉辦涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計、法律或企業社會責任等進修課程,本公司2021年度董事(含獨立董事)進修情形:全體董事皆符合每年至少宜進修6小時之規定。
董事會運作情形