統一實業股份有限公司

董事會之設置

依章程規定，本公司設置董事7~10人組織董事會，任期三年。

董事(含獨立董事)之提名暨選任方式

本屆董事會於2022年5月24日股東常會選任，共10席，其中有3席獨立董事，含有1名女性。採候選人提名制度，並依公司法第198條規定之累積計算法，由股東會就董事候選人名單中選任之。

本屆董事係由董事會討論通過，並依公司法第192條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，於2022年3月14日至2022年3月24日，得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。受理期間後，經2022年4月12日董事會審查董事候選人名單，暨評估其符合董事所應具備條件後，送請股東會選任之。

董事會成員暨整體具備能力

本公司2022年5月24日股東常會經股東就董事候選人名單選任之，當選之董事及獨立董事之名單與學經歷如下表所示。

董事會多元性

依循本公司所訂定之「公司治理實務守則」第20條已揭示董事會整體應具備之能力及多元化之方針說明：

1.本公司董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

  (1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

  (2)專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

  管理目標及達成情形如下：

2.董事會成員落實多元化之情形：

本公司現任董事會成員10席中，女性董事成員1席，獨立董事3席(占全體董事成員30%)，平均年齡65，全體董事成員中2位具有員工身分，獨立董事3位任期均不超過三屆。

進修情形

董事會成員於新任時或任期中持續參加上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點所指定機構舉辦涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計、法律或企業社會責任等進修課程，本公司2021年度董事(含獨立董事)進修情形：全體董事皆符合每年至少宜進修6小時之規定。

110年 董事成員進修

109年 董事成員進修

董事會運作情形

110年 董事會運作情形

109年 董事會運作情形