統一實業股份有限公司

一、董事會之設置

依章程規定，本公司設置董事7~10人組織董事會，任期三年。

二、董事(含獨立董事)之提名暨選任方式

本屆董事會於111年5月24日股東常會選任，共10席，其中有3席獨立董事，含有1名女性。採候選人提名制度，並依公司法第198條規定之累積計算法，由股東會就董事候選人名單中選任之。

本屆董事係由董事會討論通過，並依公司法第192條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，於111年3月14日至111年3月24日，得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。受理期間後，經111年4月12日董事會審查董事候選人名單，暨評估其符合董事所應具備條件後，送請股東會選任之。

三、董事會成員暨整體具備能力

本公司111年5月24日股東常會經股東就董事候選人名單選任之，當選之董事及獨立董事之名單與學經歷如下表所示。

四、董事進修情形

董事會成員於新任時或任期中持續參加上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點所指定機構舉辦涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計、法律或企業社會責任等進修課程，本公司111年度董事(含獨立董事)完成進修情形：①新任者於就任當年度至少宜進修十二小時，就任次年度起每年至少宜進修六小時。②續任者任期中每年至少宜進修六小時。

112年 董事成員進修   /  111年 董事成員進修   /   110年 董事成員進修   

五、董事會運作情形

112年 董事會運作情形   /   111年 董事會運作情形   /   110年 董事會運作情形  

六、董事會多元化及獨立性

A.董事會多元化：

1.本公司所訂定之「公司治理實務守則」及「董事選任程序」已揭示董事會整體應具備之能力及多元化之說明：考量董事會成員組成多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，就本身運作、營運型態及發展需求以訂適當之多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：

(1).基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

(2).專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

(3).具體管理目標及達成情形如下：

2.董事會成員多元化情形

(1).基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化

目前本公司現任董事會成員10席，女性董事成員1席，平均年齡66.9歲，具有員工身分2席，獨立董事3席，任期年資在3年以下。

(2).專業知識與技能：專業背景、專業技能及產業經歷

①一般董事成員：

美國加州大學洛杉磯分校企研所、實踐家專會計科、國立成功大學機械研究所碩士、國立成功大學高階管理碩士、Marymount College U.S.A及其他專業背景、專業技能及產業經歷之成員組成。

②獨立董事成員：

具有美國普渡大學資訊科學博士、國立中山大學企業管理所博士、東吳大學會計學系、國立中山大學管理碩士、會計師資格、國立成功大學會計學系暨財務金融研究所教授、南臺科技大學財務金融系專任助理教授等專業背景、專業技能及產業經歷之成員組成。

B.董事會獨立性

本公司獨立董事3席，占全體董事成員30%，並於選任時進行獨立董事資格條件檢查並出具聲明書，同時取得每位獨立董事之獨立性及兼職規定聲明書，確認無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事：本公司董事間超過半數之席次，未具配偶及二親等以內親屬關係之情形，本公司董事會具備獨立性。