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公司治理專區

分類:公司治理
董事會成員及運作情形 | 功能性委員會成員及運作情形 | 與獨立董事溝通情形 | 公司治理運作情形 | 誠信經營責任規範 | 履行誠信經營情形及採行措施 | 推動永續發展執行情形 | 主要股東名單 | 簽訂團體協約 | 員工福利措施、退休制度與實施情形 | 建置資訊安全風險管理架構 | 智慧財產管理計畫及執行情形 | 風險管理政策及執行情形 |

董事會成員及運作情形

董事會之設置

依章程規定,本公司設置董事7~10人組織董事會,任期三年。

 

董事(含獨立董事)之提名暨選任方式

本屆董事會於2022524日股東常會選任,共10席,其中有3席獨立董事,含有1名女性。採候選人提名制度,並依公司法第198條規定之累積計算法,由股東會就董事候選人名單中選任之。

本屆董事係由董事會討論通過,並依公司法第192條之1規定,受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,於2022314日至2022324日,得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。受理期間後,經2022412日董事會審查董事候選人名單,暨評估其符合董事所應具備條件後,送請股東會選任之。

 

董事會成員暨整體具備能力

本公司2022524日股東常會經股東就董事候選人名單選任之,當選之董事及獨立董事之名單與學經歷如下表所示。


董事會多元性

依循本公司所訂定之「公司治理實務守則」第20條已揭示董事會整體應具備之能力及多元化之方針說明:

1.本公司董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

  (1)基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

  (2)專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

  管理目標及達成情形如下:

管理目標

情形

兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一

達成

設置獨立董事人數不得少於三人,且至少一人具會計或財務專長

達成

2.董事會成員落實多元化之情形:

本公司現任董事會成員10席中,女性董事成員1席,獨立董事3(占全體董事成員30%),平均年齡65,全體董事成員中2位具有員工身分,獨立董事3位任期均不超過三屆。


進修情形

董事會成員於新任時或任期中持續參加上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點所指定機構舉辦涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計、法律或企業社會責任等進修課程,本公司2021年度董事(含獨立董事)進修情形:全體董事皆符合每年至少宜進修6小時之規定。

110年 董事成員進修

109年 董事成員進修


董事會運作情形

110年 董事會運作情形

109年 董事會運作情形 


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