公司治理專區
104年度董事會重要決議事項
第十五屆第十六次董事會(104.12.18)
1. 決議通過本公司105年度稽核計劃案。
2. 決議通過本公司105年度營運計畫案。
3. 決議通過各往來銀行貸款額度續約案。
4. 決議通過為本公司轉投資之子公司貸款出具安慰函(支持函)。
5. 決議通過為統一實業公司持股100%之轉投資公司「開曼統一實業控股公司」(Cayman Ton Yi Industrial Holdings Limited)，辦理以下銀行之中期貸款額度出具支持函（LETTER OF SUPPORT）或安慰函(LETTER OF COMFORT)
6. 決議通過修訂本公司「公司章程」案。
7. 決議通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
8. 決議通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
第十五屆第十五次董事會(104.11.04)
1. 決議通過本公司104年第三季合併財務季報告。
2. 決議通過本公司「公司提升自行編制財務報告能力計劃書」案。
3. 決議通過各往來銀行貸款額度續約案。
4. 決議通過為本公司轉投資之子公司貸款出具安慰函(支持函)。
第十五屆第十四次董事會(104.08.05)
1. 決議通過本公司104年第二季合併財務季報告。
2. 決議通過修訂「管理規章」有關人員違反誠信經營之懲戒條文。
3. 決議通過本公司104年度委任之會計師報酬。
4. 決議通過各往來銀行貸款額度續約案。
5. 決議通過為本公司轉投資之子公司貸款出具安慰函(支持函)。
第十五屆第十三次董事會(104.06.30)
1. 決議通過103年度現金股息分配基準日。
2. 決議通過本公司董事暨重要職員責任保險到期續保事宜。
3. 決議通過本公司潭頂廠部分廠房設備,原租賃合約到期,辦理續約案。
4. 決議通過各往來銀行貸款額度續約案。
5. 決議通過為本公司轉投資之子公司貸款出具安慰函(支持函)。
第十五屆第十二次董事會(104.05.06)
1. 決議通過本公司104年第一季合併財務季報告。
2. 決議通過修正本公司「誠信經營守則」部分條文。
3. 決議通過訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
4. 決議通過設置隸屬於董事會之「誠信經營推動小組」。
5. 決議通過修正本公司「企業社會責任實務守則」部分條文。
6. 決議通過訂定「董事選任程序」案。
7. 決議通過本公司印鑑章(公司章及公司負責人章)之保管用印,各變更一名代理人。
8. 決議通過修訂本公司104年度股東常會召開事宜。
9. 決議通過各往來銀行貸款額度續約案。
10. 決議通過為本公司轉投資之子公司貸款出具安慰函(支持函)。
第十五屆第十一次董事會 (104.03.25)
1. 決議通過本公司103年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
2.決議通過本公司103年度盈餘分配案。
3.決議通過本公司103年度內部控制聲明書。
4.決議通過本公司104年度股東常會召開日期、時間、地點及議案內容。
5.決議通過訂定受理股東提案權之相關作業事宜。
6.決議通過本公司104年度營業計畫報告。
7.決議通過本公司與統一企業簽訂相關管理顧問合約。
8.決議通過本公司104年度聘任會計師之獨立性。
9.決議通過修訂本公司「公司治理實務守則」。
10.決議通過各往來銀行貸款額度續約案。
11.決議通過為本公司轉投資之子公司貸款出具安慰函(支持函)。