統一實業股份有限公司

第十六屆第三次董事會(105.11.08)

1.決議通過民國105年度第三季度合併財務季報告案。
2.決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。
3.決議通過為本公司轉投資之子公司貸款出具安慰函(支持函)案。
4.決議通過增訂本公司「法令遵循制度」案。
5.決議通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
6.決議通過修訂本公司「印鑑管理辦法」案。
7.決議通過調整本公司印鑑章(公司章)之管理人案。

第十六屆第二次董事會(105.08.05)

1.決議通過民國105年度第二季度合併財務季報告案。
2.決議通過本公司董事暨重要職員責任保險到期續保事宜。
3.決議通過本公司民國105年度委任之會計師報酬。
4.決議通過續聘董事梁祥居先生為駐廠董事案。
5.決議通過有關高階管理階層薪酬及職稱系統修訂案。
6.決議通過擬調整本公司內部組織架構案。
7.決議通過擬修訂本公司各項之審核權限表。
8.決議通過人事異動案。
9.決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。
10.決議通過為本公司轉投資之子公司貸款出具安慰函(支持函)。
11.決議通過為辦理新增銀行貸款額度簽約案。
12.決議通過為本公司轉投資之子公司貸款提供保證案。
13.決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
14.決議通過修訂本公司「背書保證、資金貸與審核政策」案。
15.決議通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
16.決議通過本公司擬與統一實業股份有限公司企業工會繼續簽訂「團體協約」。

第十六屆第一次董事會(105.06.23)

1.全體董事一致決議推選羅智先先生為本公司第十六屆董事長。
2.決議通過聘任陳豐富先生為新任總經理。
3.決議通過成立第二屆審計委員會，並聘任本公司三位獨立董事為審計委員會委員。
4.決議通過聘任本公司三位獨立董事為第三屆薪資報酬委員會委員。
5.決議通過104年度盈餘分配之配息基準日。

第十五屆第十八次董事會(105.05.10)

1.決議通過本公司民國105年度第一季合併財務季報告案。
2.決議通過本公司與各往來銀行貸款額度續約案。
3.決議通過本公司轉投資之子公司貸款出具安慰函(支持函)。
4.決議審查通過本公司第十六屆董事(含獨立董事)候選人提名名單。

第十五屆第十七次董事會(105.03.24)

1.決議通過本公司民國104年度員工酬勞與董事酬勞提撥案。
2.決議通過本公司民國104年度董事、獨立董事酬金案。
3.決議通過本公司民國104年度經理人酬金案。
4.決議通過本公司民國104年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
5.決議通過本公司民國104年度盈餘分配案。
6.決議通過本公司民國104年度內部控制聲明書。
7.決議通過本公司民國105年度聘任會計師之獨立性。
8.決議通過本公司與日本JFE鋼鐵公司續簽「底片廠技術協助協議」合同案。
9.決議通過本公司與各往來銀行貸款額度續約案。
10.決議通過本公司轉投資之子公司貸款出具安慰函(支持函)。
11.決議通過本公司民國105年股東常會召開日期、時間、地點及議案內容。
12.決議通過訂定受理股東提案權之相關作業事宜案。
13.決議通過本公司改選董事(含獨立董事)案。
14.決議通過訂定受理持股1%以上之股東提名第十六屆董事(含獨立董事)候選人之相關作業事宜案。