公司治理專區
107年度董事會重要決議事項
1.決議通過本公司108年度稽核計畫案。
2.決議通過本公司108年度營運計畫案。
3.決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。
第十六屆第十五次董事會(107.11.05)
1.決議通過本公司107年第三季合併財務報告案。
2.決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。
第十六屆第十四次董事會(107.08.02)
1.報告106年度企業社會責任報告書執行情形。
2.決議通過本公司107年第二季合併財務季報告案。
3.決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。
4.決議通過為本公司轉投資之子公司貸款出具安慰函(支持函)案。
5.決議通過調整本公司內部組織架構案。
第十六屆第十三次董事會(107.06.22)
1.決議通過本公司106年度盈餘分配之除息基準日案。
2.決議通過本公司董監事暨重要職員投保之責任險續保案。
3.決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。
4.決議通過為本公司轉投資之子公司貸款出具安慰函(支持函)案。
第十六屆第十二次董事會(107.05.07)
1.決議通過本公司107年度第一季合併財務季報告案。
2.決議通過本公司106年度第三屆第五次薪資報酬委員會決議事項案。
3.決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。
4.決議通過為本公司轉投資之子公司貸款出具安慰函(支持函)案。
5.決議通過本公司潭頂廠廠房、機械設備出租宏勤股份有限公司續租案。
6.決議調整轉投資事業「天津統實企業有限公司」(名稱暫訂)投資架構案。
7.決議修正本公司「董事車馬費、辦公費給付辦法」案。
8.決議修正本公司「薪酬委員酬薪與福利支付標準」、「董事婚喪喜慶及離任致送紀念品或奠儀、禮品辦法」案。
第十六屆第十ㄧ次董事會(107.03.23)
1.決議通過本公司106年度擬分派員工酬勞與董事酬勞案。
2.決議通過本公司106年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
3.決議通過本公司106年度盈餘分配案。
4.決議通過本公司106年度「內部控制聲明書」案。
5.決議通過本公司第三屆第四次薪資報酬委員會決議事項案。
6.決議通過107年度評估劉子猛及林姿妤兩位會計師之獨立性，及聘任兩位為本公司簽證會計師案。
7.決議通過本公司107年度委任會計師之報酬案。
8.決議通過與日本JFE鋼鐵公司續簽「技術協助協議」合同案。
9.決議通過解除董事競業禁止之限制案。 (提請股東常會討論)
10.決議通過解除經理人競業禁止之限制案。
11.決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。
12.決議通過轉投資之子公司貸款出具安慰函(支持函)案。
13.決議通過為辦理新增銀行貸款額度簽約案。
14.決議通過本公司擬對持股100%之子公司「開曼統一實業控股有限公司」(Cayman Ton Yi Industrial Holdings Limited) (以下簡稱開曼統一實)增資約USD105,000仟元案。
15.決議通過擬透過本公司持股100%之子公司「泰州統實企業有限公司」，在中國大陸天津市投資成立「天津統實企業有限公司」(名稱暫定)，資本額美金20,000仟元案。
16.決議通過本公司擬出售轉投資統一國際開發(股)公司股權案。
17.決議通過本公司擬出售轉投資萬通票券(股)公司股權案。
18.決議通過本公司審核權限表修正案。
19.決議通過本公司107年股東常會召開事宜及議程內容。
20.決議通過擬訂定受理股東提案權之相關作業事宜。