公司治理專區
109年度董事會重要決議事項
1.決議通過本公司110年營運計畫案。
2.決議通過本公司內部稽核實施細則要點增訂誠信經營遵循事項之查核案。
3.決議通過本公司110年度稽核計畫案。
4.決議通過本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」增訂案。
5.決議通過本公司「財務報表編製流程之管理作業」修正案。
6.決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。
第十七屆第十次董事會(109.11.10)
1.決議通過本公司109年第三季合併財務報告案。
2.決議通過本公司「董事會議事規範」、「獨立董事之職責範疇規則」、「董事選任程序」、「董事會績效評估辦法」及「公司治理實務守則」等五項規章修正案。
3.決議通過本公司「印鑑管理辦法」修正暨調整公司印鑑(大章)管理人及代理人案。
4.決議通過本公司間接轉投資子公司「無錫統一實業包裝有限公司」擬增設一條無菌碳酸充填生產設備，投資金額約人民幣123佰萬(未稅)案。
5.決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。
6.決議通過訂定薪資報酬委員會110年行事曆案。
第十七屆第九次董事會(109.08.10)
1.決議通過本公司109年第二季合併財務報告案。
2.決議通過依公司法第32條解除經理人競業禁止之限制案。
3.決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。
第十七屆第八次董事會(109.06.19)
1.決議通過本公司「審計委員會組織規程」修正案。
2.決議通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」修正案。
3.決議通過本公司董事暨重要職員投保之責任險續保案。
4.決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。
第十七屆第七次董事會(109.05.08)
1.決議通過本公司109年第一季合併財務報告案。
2.決議通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.決議通過本公司109年股東常會召集事由增加議案。
4.決議通過本公司潭頂廠廠房、機械設備出租宏勤股份有限公司續租案。
5.決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。
第十七屆第六次董事會(109.03.26)
1.報告108年度企業社會責任報告書執行狀況(與利害關係人溝通情形)。
2.報告108年度誠信經營業務執行狀況。
3.決議通過本公司108年度分派員工酬勞與董事酬勞案。
4.決議通過本公司108年度個體財務報告及合併財務報告案。
5.決議通過本公司108年度營業報告書報告案。
6.決議通過本公司108年度盈餘分派案。
7.決議通過本公司108年度內部控制制度聲明書案。
8.決議通過本公司109年度更換簽證會計師，暨評估聘任會計師之獨立性及適任性案。
9.決議通過本公司109年度委任會計師之報酬案。
10.決議通過本公司「109年度稽核計畫」修正案。
11.決議通過本公司「股東會議事規則」修正案。
12.決議通過本公司「董事會議事規範」修正案。
13.決議通過本公司「企業社會責任實務守則」修正案。
14.決議通過本公司「公司治理實務守則」修正案。
15.決議通過為辦理銀行貸款額度續約案。
16.決議通過本公司109年股東常會召開事宜及議程內容。
17.決議通過本公司109年股東常會之「公告受理股東提案權期間」之相關事宜。