投資人專區
分類：重大訊息
110/03/23公告本公司董事會決議召開民國110年股東常會事宜
| 序號 | 3 | 發言日期 | 110/03/23 | 發言時間 | 18:35:16 |
| 發言人 | 張祐信 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 06-2531131 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議召開民國110年股東常會事宜
|
||||
| 符合條款 | 第17款 | 事實發生日 | 110/03/23 | ||
| 說明 |
1.董事會決議日期:110/03/23 2.股東會召開日期:110/06/25 3.股東會召開地點:台南市永康區中正北路837號(統一實業股份有限公司)。 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司 109 年度營業報告書報告。 (2)本公司審計委員會審查 109 年度決算表冊報告。 (3)本公司 109 年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告。 (4)本公司「董事會議事規範」修正案報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司 109 年度營業報告書暨財務報告案。 (2)本公司 109 年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司「股東會議事規則」修正案。 (2)本公司「董事選任程序」修正案。 (3)解除本公司董事競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/27 11.停止過戶截止日期:110/06/25 12.其他應敘明事項: (1)上午10時00分召開。 (2)本公司受理股東之提案期間為110/04/12起至110/04/23止。 受理股東之提案處所為本公司所在地。(依公司法第172-1條規定辦理) |
||||