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公司治理專區

分類:董事會重要決議

110年度董事會重要決議事項

第十七屆第十七次董事會(110.12.16) 

1.    決議通過本公司111年度營運計畫案。

2.    決議通過本公司111年度稽核計畫案。

3.    決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。

4.    決議通過為辦理新增銀行貸款額度簽約案。


第十七屆第十六次董事會(110.11.09) 

1.    決議通過本公司110年第三季合併財務報告案。

2.    決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。

3.    決議通過訂定薪資報酬委員會111年行事曆案。


第十七屆第十五次董事會(110.08.09) 

1.    報告企業社會責任報告書及風險管理機制運作情形。

2.    決議通過本公司110年第二季合併財務報告案。

3.    決議通過訂定本公司109年度盈餘分派之除息基準日及發放日案。

4.    決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。


第十七屆第十四次董事會(110.06.25) 

1.    決議通過因配合金管會1100520日金管證交字第11003621372號規定,
  延期本公司
110年股東常會並重新訂定110年股東常會日期、時間及地點案。

2.    決議通過本公司與轉投資公司董監事暨重要職員投保之責任險續保案。

3.    決議通過本公司間接轉投資子公司「成都統實企業有限公司」擬增設一條無菌碳酸充填生產設備,投資金額約人民幣141佰萬(未稅)案。

4.    決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。


第十七屆第十三次董事會 (110.05.11) 

1.    決議通過本公司110年第一季合併財務報告案。

2.    決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。


第十七屆第十二次董事會 (110.03.23) 

1.    報告企業社會責任報告書執行暨利害關係人溝通情形。

2.    報告誠信經營業務執行狀況。

3.    報告公司治理實務運作情形暨公司智慧財產管理計畫及執行情形。

4.    報告109年度董事會(包含董事自我、功能性委員會)績效評估結果。

5.    決議通過本公司109年度員工酬勞與董事酬勞提撥案。

6.    決議通過本公司109年度個體財務報告及合併財務報告案。

7.    決議通過本公司109年度營業報告書報告案。

8.    決議通過本公司109年度盈餘分派案。

9. 決議通過本公司109年度內部控制制度聲明書案。

10. 決議通過評估110年度聘任簽證會計師之獨立性及適任性案。

11. 決議通過本公司110年度簽證會計師公費審查案。

12. 決議通過與日本JFE鋼鐵公司續簽「技術協助協議」合約案。

13. 決議通過本公司經濟部登記公司印鑑(小章)及往來銀行支活存印鑑(小章)之用印代理人異動案。

14. 決議通過擬解除本公司董事競業禁止之限制案。

15. 決議通過本公司「股東會議事規則」修正案。

16. 決議通過本公司「風險管理政策」增訂案。

17. 決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。

18. 決議通過本公司110年股東常會召開事宜及議程內容。

19. 決議通過本公司110年股東常會之「公告受理股東提案權期間」之相關事宜。


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