統一實業股份有限公司

第十八屆第五次董事會(111.12.13)

1.    報告111年10月~11月內部稽核之執行及追蹤改善情形。

2.    決議通過本公司112年度營運計畫案。

3.    決議通過本公司112年度稽核計畫案。

4.    決議通過本公司簽訂管理顧問合約續約案。

5.    決議通過本公司「內部重大資訊處理作業程序」修正案。

6.    決議通過超過正常授信期限三個月仍未收回且金額重大之應收帳款性質判斷案，非屬資金貸與性質。

7.    決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。

第十八屆第四次董事會(111.11.08)

1.    報告111年8月~9月內部稽核之執行及追蹤改善情形。

2.    決議通過本公司111年第三季合併財務報告案。

3.    決議通過本公司「董事會議事規範」修正案。

4.    決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。

5.    決議通過訂定薪資報酬委員會112年行事曆案。

第十八屆第三次董事會(111.08.08)

1.    報告本公司永續報告書/風險管理/永續發展路徑規劃報告。

2.    報告111年6月~7月內部稽核之執行及追蹤改善情形。

3.    決議通過本公司更換簽證會計師案。

4.    決議通過本公司111年第二季合併財務報告案。

5.    決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。

6.    決議通過本公司擬與統一實業股份有限公司企業工會繼續簽訂「團體協約」案。

第十八屆第二次董事會(111.06.13) 

1.    報告本公司永續發展路徑規劃報告。

2.    報告111年5月內部稽核之執行及追蹤改善情形。

3.    決議通過本公司第五屆薪資報酬委員會委員委任案。

4.    決議通過本公司總經理聘任案。

5.    決議通過續聘董事梁祥居先生為駐廠董事案。

6.    決議通過訂定本公司110年度盈餘分派之除息基準日及發放日案。

7.    決議通過本公司與轉投資公司董監事暨重要職員投保之責任險續保案。

8.    決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。

第十八屆第一次董事會(111.06.01) 

1.    全體董事一致決議推選羅智先先生為本公司第十八屆董事長。

第十七屆第二十次董事會(111.05.10) 

1.    報告111年4月內部稽核之執行及追蹤改善情形。

2.    決議通過本公司111年第一季合併財務報告案。

3.    決議通過本公司間接轉投資子公司「惠州統實企業有限公司」增設一條無菌碳酸充填生產設備案。

4.    決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。

第十七屆第十九次董事會(111.04.12) 

1.    報告111年3月內部稽核之執行及追蹤改善情形。

2.    決議通過本公司董事(含獨立董事)候選人名單及獨立董事資格審查案。

3.    決議通過本公司新任董事選任任期案。

4.    決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(提請股東常會討論)

第十七屆第十八次董事會(111.03.07) 

1.    報告110年度永續責任報告書執行暨利害關係人溝通情形。

2.    報告110年度誠信經營業務執行狀況。

3.    報告公司治理實務運作情形暨公司智慧財產管理計畫及執行情形。

4.    報告111年1月至2月內部稽核之執行及追蹤改善情形。

5.    決議通過本公司110年度員工酬勞與董事酬勞提撥案。

6.    決議通過本公司110年度個體財務報告及合併財務報告案。

7.    決議通過本公司110年度營業報告書報告案。

8.    決議通過本公司110年度盈餘分派案。

9.    決議通過本公司110年度內部控制制度聲明書案。

10. 決議通過評估111年度聘任簽證會計師之獨立性及適任性案。

11. 決議通過本公司111年度簽證會計師公費審查案。

12. 決議通過本公司代理發言人異動案。

13. 決議通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

14. 決議通過本公司「公司治理實務守則」修正案。

15. 決議通過本公司「企業社會責任實務守則」修正案。

16. 決議通過本公司董事(含獨立董事)改選案。

17. 決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

18. 決議通過本公司111年股東常會召開事宜及議程內容。

19. 決議通過本公司111年股東常會之「公告受理董事(含獨立董事)候選人提名」之相關事宜。

20. 決議通過本公司111年股東常會之「公告受理股東提案權」之相關事宜。

21. 決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。