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111/03/07公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會事宜
| 序號 | 4 | 發言日期 | 111/03/07 | 發言時間 | 18:22:12 |
| 發言人 | 張祐信 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 06-2531131 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會事宜 |
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| 符合條款 | 第17款 | 事實發生日 | 111/03/07 | ||
| 說明 |
1.董事會決議日期:111/03/07 2.股東會召開日期:111/05/24 3.股東會召開地點:台南市永康區中正北路837號(統一實業股份有限公司)。 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司 110 年度營業報告書報告。 (2)本公司審計委員會審查 110 年度決算表冊報告。 (3)本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司 110 年度營業報告書暨財務報告案。 (2)本公司 110 年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」。 7.召集事由四、選舉事項: (1)改選本公司董事(含獨立董事)案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/03/26 11.停止過戶截止日期:111/05/24 12.其他應敘明事項:無 |
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