公司治理專區
113年度董事會重要決議事項
第十八屆第十七次董事會(113.12.18)
1. 報告113年11月內部稽核之執行及追蹤改善情形。
2. 報告本公司從事衍生性商品交易情形報告。
3. 報告本公司(含合併報表子公司)溫室氣體盤查及查證時程規劃追蹤報告。
4. 決議通過本公司114年度營運計畫案。
5. 決議通過本公司114年度稽核計畫案。
6. 決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。
第十八屆第十六次董事會(113.11.05)
1. 報告公司節能減碳活動及能源成本分析。
2. 報告113年8月至10月內部稽核之執行及追蹤改善情形。
3. 報告本公司從事衍生性商品交易情形報告。
4. 報告本公司第五屆第五次薪資報酬委員會議事錄。
5. 決議通過本公司113年第三季合併財務報告案。
6. 決議通過本公司經濟部登記公司印鑑及往來銀行支活存印鑑之用印(大章)管理人及代理人異動案。
7. 決議通過底片生產線改造生產DR材投資案。
8. 決議通過本公司「永續資訊管理作業辦法」增訂案。
9. 決議通過本公司「永續資訊管理稽核實施細則」增訂案。
10. 決議通過本公司薪資報酬委員會114年行事曆案。
11. 決議通過本公司總經理績效增列「永續發展(ESG)」相關指標案。
12. 決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。
第十八屆第十五次董事會(113.08.06)
1. 報告2023年永續報告書暨風險管理運作情形。
2. 報告113年6月至7月內部稽核之執行及追蹤改善情形。
3. 報告本公司(含合併報表子公司)溫室氣體盤查及查證時程規劃追蹤報告。
4. 決議通過本公司113年第二季合併財務報告案。
5. 決議通過本公司2023年永續報告書案。
6. 決議通過本公司潭頂廠廠房、機械設備續租案。
7. 決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。
第十八屆第十四次董事會(113.06.21)
1. 報告113年5月內部稽核之執行及追蹤改善情形。
2. 決議通過本公司112年度盈餘分派之除息基準日及發放日案。
3. 決議通過本公司與轉投資公司董監事暨重要職員投保之責任險續保案。
4. 決議通過本公司間接轉投資子公司「北京統實飲品有限公司」更新無菌充填機設備案。
5. 決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。
第十八屆第十三次董事會(113.05.07)
1. 報告113年3月至4月內部稽核之執行及追蹤改善情形。
2. 決議通過本公司113年第一季合併財務報告案。
3. 決議通過本公司與日本JFE鋼鐵公司續簽技術協助協議合約案。
4. 決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。
第十八屆第十二次董事會(113.03.05)
1. 報告永續發展行動方案/公司治理業務/誠信經營業務。
2. 報告113年1月至2月內部稽核之執行及追蹤改善情形。
3. 報告本公司112年度董事會績效評估結果。
4. 報告本公司112年度資本支出預算執行情況報告。
5. 報告本公司(含合併報表子公司)溫室氣體盤查及確信時程規劃追蹤。
6. 報告本公司智慧財產管理計畫及執行情形。
7. 呈報本公司第五屆第四次薪資報酬委員會議事錄。
8. 決議通過本公司112年度員工酬勞與董事酬勞分派案。
9. 決議通過本公司112年度個體財務報告及合併財務報告案。
10. 決議通過本公司112年度營業報告書報告案。
11. 決議通過本公司112年度盈餘分派案。
12. 決議通過本公司112年度內部控制制度聲明書案。
13. 決議通過本公司113年度聘任簽證會計師之獨立性及適任性案。
14. 決議通過本公司113年度簽證會計師公費審查案。
15. 決議通過本公司「審計委員會組織規程」及「董事會議事規範」修正案。
16. 決議通過解除本公司董事競業禁止之限制案。(再提股東會決議)
17. 決議通過本公司113年股東常會召開事宜及議程內容。
18. 決議通過本公司113年股東常會之「公告受理股東提案權」之相關事宜。
19. 決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。