公司治理專區
114年度董事會重要決議事項
第十九屆第五次董事會(114.12.16)
1.
報告114年11月至12月內部稽核之執行及追蹤改善情形。
2.
報告本公司從事衍生性商品交易情形報告。
3.
決議通過本公司115年度營運計畫案。
4.
決議通過本公司115年度稽核計畫案。
5.
決議通過本公司「永續報告書編製及確信作業程序」增訂案。
6.
決議通過本公司「管理顧問合約」續約案。
7.
決議通過本公司與本公司企業工會「團體協約」續約案。
8.
決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。
第十九屆第四次董事會(114.11.04)
1. 報告114年8月至10月內部稽核之執行及追蹤改善情形。
2. 報告本公司從事衍生性商品交易情形報告。
3. 報告本公司導入國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則進度追蹤。
4. 報告本公司第六屆第一次薪資報酬委員會議事錄。
5. 決議通過本公司114年第三季合併財務報告案。
6. 決議通過本公司內部控制制度中新增｢定期評估基層員工範圍作業辦法｣案。
7. 決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。
8. 決議通過本公司薪資報酬委員會115年行事曆案。
第十九屆第三次董事會(114.08.05)
1. 報告2024年永續報告書運作情形/與各利害關係人溝通情形/風險管理運作情形。
2. 報告114年6月至7月內部稽核之執行及追蹤改善情形。
3. 報告本公司從事衍生性商品交易情形報告。
4. 報告本公司導入國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則進度追蹤。
5. 決議通過本公司114年第二季合併財務報告案。
6. 決議通過本公司2024年永續報告書案。
7. 決議通過本公司人事晉升案。
8. 決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。
第十九屆第二次董事會(114.06.26)
1. 決議通過本公司總經理聘任案。
2. 決議通過本公司第六屆薪資報酬委員會委員委任案。
3. 決議通過本公司續聘董事梁祥居先生為駐廠董事案。
4. 決議通過訂定本公司113年度盈餘分派之除息基準日及現金股利發放日案。
5. 決議通過本公司與轉投資公司董監事暨重要職員投保之責任險續保案。
6. 決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。
第十九屆第一次董事會(114.06.18)
1. 全體董事一致決議推選羅智先先生為本公司第十九屆董事長。
第十八屆第十九次董事會(114.05.06)
1. 報告永續報告書編制進度。
2. 報告114年3月至4月內部稽核之執行及追蹤改善情形。
3. 報告本公司從事衍生性商品交易情形報告。
4. 報告本公司(含合併報表子公司)溫室氣體盤查及確信時程追蹤報告。
5. 報告依法辦理董事防治性騷擾之教育訓練。
6. 決議通過本公司114年第一季合併財務報告案。
7. 決議通過本公司董事(含獨立董事)候選人提名名單及相關文件案。
8. 決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9. 決議通過本公司與日本JFE鋼鐵公司續簽技術協助協議合約案。
10. 決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。
第十八屆第十八次董事會(114.03.04)
1. 報告公司治理執行業務報告及檢視獨立董事於任職期間持續符合相關法令規章/誠信經營業務。
2. 報告114年1月~2月內部稽核之執行及追蹤改善情形。
3. 報告本公司113年度董事會績效評估結果。
4. 報告本公司113年度資本支出預算執行情況報告。
5. 報告本公司智慧財產管理計畫及執行情形。
6. 報告本公司導入國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則計畫時程。
7. 報告本公司(含合併報表子公司)溫室氣體盤查及確信時程追蹤報告。
8. 報告本公司第五屆第六次薪資報酬委員會議事錄。
9. 決議通過本公司113年度員工酬勞與董事酬勞分派案。
10. 決議通過本公司113年度個體財務報告及合併財務報告案。
11. 決議通過本公司113年度營業報告書報告案。
12. 決議通過本公司113年度盈餘分派案。
13. 決議通過本公司113年度內部控制制度聲明書案。
14. 決議通過本公司114年度配合會計師事務所內部職務調整變更簽證會計師，暨評估其獨立性及適任性案。
15. 決議通過本公司114年度簽證會計師公費審查案。
16. 決議通過本公司「基層員工」之定義案。
17. 決議通過本公司「章程」修正案。
18. 決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。
19. 決議通過本公司董事(含獨立董事)改選案。
20. 決議通過本公司114年股東常會召開事宜及議程內容。
21. 決議通過本公司114年股東常會之「公告受理董事(含獨立董事)候選人提名」之相關事宜。
22. 決議通過本公司114年股東常會之「公告受理股東提案權」之相關事宜。