公司治理專區
114年度董事會重要決議事項
第十八屆第十八次董事會(114.03.04)
1. 報告公司治理執行業務報告及檢視獨立董事於任職期間持續符合相關法令規章/誠信經營業務。
2. 報告114年1月~2月內部稽核之執行及追蹤改善情形。
3. 報告本公司113年度董事會績效評估結果。
4. 報告本公司113年度資本支出預算執行情況報告。
5. 報告本公司智慧財產管理計畫及執行情形。
6. 報告本公司導入國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則計畫時程。
7. 報告本公司(含合併報表子公司)溫室氣體盤查及確信時程追蹤報告。
8. 報告本公司第五屆第六次薪資報酬委員會議事錄。
9. 決議通過本公司113年度員工酬勞與董事酬勞分派案。
10. 決議通過本公司113年度個體財務報告及合併財務報告案。
11. 決議通過本公司113年度營業報告書報告案。
12. 決議通過本公司113年度盈餘分派案。
13. 決議通過本公司113年度內部控制制度聲明書案。
14. 決議通過本公司114年度配合會計師事務所內部職務調整變更簽證會計師，暨評估其獨立性及適任性案。
15. 決議通過本公司114年度簽證會計師公費審查案。
16. 決議通過本公司「基層員工」之定義案。
17. 決議通過本公司「章程」修正案。
18. 決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。
19. 決議通過本公司董事(含獨立董事)改選案。
20. 決議通過本公司114年股東常會召開事宜及議程內容。
21. 決議通過本公司114年股東常會之「公告受理董事(含獨立董事)候選人提名」之相關事宜。
22. 決議通過本公司114年股東常會之「公告受理股東提案權」之相關事宜。