公司治理專區
115年度董事會重要決議事項
第十九屆第六次董事會(115.03.03)
1. 報告公司治理執行業務報告/誠信經營業務。
2. 報告115年1月至2月內部稽核之執行及追蹤改善情形。
3. 報告本公司114年度董事會績效評估結果。
4. 報告本公司114年度資本支出預算執行情況報告。
5. 報告本公司智慧財產管理計畫及執行情形。
6. 報告從事衍生性商品交易情形報告。
7. 報告本公司導入國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則計畫時程。
8. 報告本公司(含合併報表子公司)溫室氣體盤查及確信時程追蹤報告。
9. 報告本公司第六屆第二次薪資報酬委員會議事錄。
10. 決議通過本公司114年度員工酬勞(含基層員工酬勞)與董事酬勞分派案。
11. 決議通過本公司114年度個體財務報告及合併財務報告案。
12. 決議通過本公司114年度營業報告書報告案。
13. 決議通過本公司114年度盈餘分派案。
14. 決議通過本公司114年度內部控制制度聲明書案。
15. 決議通過本公司115年簽證會計師獨立性及適任性案。
16. 決議通過本公司115年度簽證會計師公費審查案。
17. 決議通過本公司間接轉投資子公司「泰州統實企業有限公司」增設一條無菌充填生產設備案。
18. 決議通過本公司「副總經理以上購車補助」作業規範修正案。
19. 決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。
20. 決議通過解除本公司董事競業禁止之限制案。(再提股東會決議)
21. 決議通過本公司115年股東常會召開事宜及議程內容。
22. 決議通過本公司115年股東常會之「公告受理股東提案權」之相關事宜。