公司治理專區
115年度董事會重要決議事項
第十九屆第九次董事會(115.08.04)
1. 報告115年5月至7月內部稽核之執行及追蹤改善情形。
2. 報告從事衍生性商品交易情形報告。
3. 報告本公司永續報告書運作情形，包含與各利害關係人溝通情形、風險管理運作情形報告。
4. 決議通過本公司115年第二季合併財務報告案。
5. 決議通過本公司「印鑑管理辦法」修正案。
6. 決定通過本公司「風險管理政策」修正案。
7. 決議通過發行本公司2025年永續報告書案。
8. 決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。
第十九屆第八次董事會(115.05.29)
1. 報告本公司從事衍生性商品交易情形報告。
2. 決議通過訂定本公司114年度盈餘分派之除息基準日及現金股利發放日案。
第十九屆第七次董事會(115.05.05)
1. 報告本公司能源管理績效及永續報告編制進度。
2. 報告115年3月至4月內部稽核之執行及追蹤改善情形。
3. 報告本公司從事衍生性商品交易情形報告。
4. 報告本公司(含合併報表子公司)溫室氣體盤查及確信時程追蹤報告。
5. 決議通過本公司115年第一季合併財務報告案。
6. 決議通過本公司與日本JFE鋼鐵公司續簽技術協助協議合約案。
7. 決議通過本公司與轉投資公司董監事暨重要職員投保之責任險續保案。
8. 決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。
第十九屆第六次董事會(115.03.03)
1. 報告公司治理執行業務報告/誠信經營業務。
2. 報告115年1月至2月內部稽核之執行及追蹤改善情形。
3. 報告本公司114年度董事會績效評估結果。
4. 報告本公司114年度資本支出預算執行情況報告。
5. 報告本公司智慧財產管理計畫及執行情形。
6. 報告本公司從事衍生性商品交易情形報告。
7. 報告本公司導入國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則計畫時程。
8. 報告本公司(含合併報表子公司)溫室氣體盤查及確信時程追蹤報告。
9. 報告本公司第六屆第二次薪資報酬委員會議事錄。
10. 決議通過本公司114年度員工酬勞(含基層員工酬勞)與董事酬勞分派案。
11. 決議通過本公司114年度個體財務報告及合併財務報告案。
12. 決議通過本公司114年度營業報告書報告案。
13. 決議通過本公司114年度盈餘分派案。
14. 決議通過本公司114年度內部控制制度聲明書案。
15. 決議通過本公司115年簽證會計師獨立性及適任性案。
16. 決議通過本公司115年度簽證會計師公費審查案。
17. 決議通過本公司間接轉投資子公司「泰州統實企業有限公司」增設一條無菌充填生產設備案。
18. 決議通過本公司「副總經理以上購車補助」作業規範修正案。
19. 決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。
20. 決議通過解除本公司董事競業禁止之限制案。(再提股東會決議)
21. 決議通過本公司115年股東常會召開事宜及議程內容。
22. 決議通過本公司115年股東常會之「公告受理股東提案權」之相關事宜。