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分類：重大訊息
112/03/07 公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會事宜
| 序號 | 4 | 發言日期 | 112/03/07 | 發言時間 |
17:55:43 |
| 發言人 | 張祐信 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 06-2531131 |
| 主旨 |
公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會事宜 |
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| 符合條款 | 第17款 | 事實發生日 | 112/03/07 | ||
| 說明 |
1.董事會決議日期:112/03/07 2.股東會召開日期:112/06/15 3.股東會召開地點:台南市永康區中正北路837號(統一實業股份有限公司)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).本公司111 年度營業報告書報告。 (2).本公司審計委員會審查111 年度決算表冊報告。 (3).本公司111 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4).本公司「董事會議事規範」修正案報告。 6.召集事由二、承認事項: (1).本公司111 年度營業報告書暨財務報表案。 (2).本公司111 年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1).本公司「章程」修正案。 (2).解除本公司董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/17 12.停止過戶截止日期:112/06/15 13.其他應敘明事項:無 |
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