公司治理專區
112年度董事會重要決議事項
第十八屆第十一次董事會(112.12.14)
1. 報告112年10月~11月內部稽核之執行及追蹤改善情形。
2. 決議通過本公司113年度營運計畫案。
3. 決議通過本公司113年度稽核計畫案。
4. 決議通過本公司間接轉投資子公司「漳州統實包裝有限公司」擬增設一條無菌充填生產設備案。
5. 決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。
第十八屆第十次董事會(112.11.08)
1. 報告112年8月~9月內部稽核之執行及追蹤改善情形。
2. 決議通過本公司112年第三季合併財務報告案。
3. 決議通過解除經理人競業禁止之限制案。
4. 決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。
5. 決議通過訂定本公司薪資報酬委員會113年行事曆案。
第十八屆第九次董事會(112.08.08)
1. 報告111年度永續報告書執行暨風險管理運作情形報告。
2. 報告永續發展路徑圖時程報告。
3. 報告112年6月~7月內部稽核之執行及追蹤改善情形。
4. 決議通過本公司112年第二季合併財務報告案。
5. 決議通過本公司「背書保證、資金貸與審核政策」修正案。
6. 決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。
第十八屆第八次董事會(112.06.15)
1. 決議通過本公司111年度盈餘分派之除息基準日及發放日案。
2. 決議通過本公司與轉投資公司董監事暨重要職員投保之責任險續保案。
3. 決議通過本公司間接轉投資子公司「無錫統一實業包裝有限公司」擬增設一條無菌充填生產設備案。
4. 決議通過本公司「公司治理實務守則」修正案。
5. 決議通過本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」修正案。
6. 決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。
第十八屆第七次董事會(112.05.10)
1. 報告112年3月至4月內部稽核之執行及追蹤改善情形。
2. 決議通過本公司112年第一季合併財務報告案。
3. 決議通過本公司潭頂廠廠房、機械設備出租案。
4. 決議通過本公司經濟部登記公司印鑑(小章)及往來銀行支活存印鑑(小章)之用印管理人(及代理人)異動案。
5. 決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。
第十八屆第六次董事會(112.03.07)
1. 報告永續發展路徑規劃情形。
2. 報告111年度永續責任報告書執行暨利害關係人溝通情形。
3. 報告111年度誠信經營業務執行狀況。
4. 報告111年度公司治理實務運作情形暨公司智慧財產管理計畫及執行情形。
5. 報告112年1月至2月內部稽核之執行及追蹤改善情形。
6. 決議通過本公司111年度員工酬勞與董事酬勞分派案。
7. 決議通過本公司111年度個體財務報告及合併財務報告案。
8. 決議通過本公司111年度營業報告書報告案。
9. 決議通過本公司111年度盈餘分配案。
10. 決議通過本公司111年度內部控制制度聲明書案。
11. 決議通過評估112年度聘任簽證會計師之獨立性及適任性案。
12. 決議通過本公司112年度簽證會計師公費審查案。
13. 決議通過預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務案。
14. 決議通過解除本公司董事競業禁止之限制案。(再提經股東會討論)
15. 決議通過本公司「章程」修正案。(再提經股東會討論)
16. 決議通過本公司112年股東常會召開事宜及議程內容。
17. 決議通過本公司112年股東常會之「公告受理股東提案權」之相關事宜。
18. 決議通過為辦理各往來銀行貸款額度續約案。