投資人專區
分類:重大訊息
113/03/05公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會事宜
序號 | 3 | 發言日期 | 113/03/05 | 發言時間 | 17:58:49 |
發言人 | 張祐信 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 06-2531131 |
主旨 |
|
||||
符合條款 | 第17款 | 事實發生日 | 113/03/05 | ||
說明 |
1.董事會決議日期:113/03/05 2.股東會召開日期:113/06/21 3.股東會召開地點:台南市永康區中正北路837號(統一實業股份有限公司)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).本公司112 年度營業報告書報告。 (2).本公司審計委員會審查112 年度決算表冊報告。 (3).本公司112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4).本公司「董事會議事規範」修正案報告。 6.召集事由二、承認事項: (1).本公司112 年度營業報告書暨財務報表案。 (2).本公司112 年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1).解除本公司董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/23 12.停止過戶截止日期:113/06/21 13.其他應敘明事項:無 |