統一實業股份有限公司

設置公司治理主管

本公司自106年3月28成立公司治理實務專案小組，由企劃、總務、財務、會計、稽核、董事會秘書室及委外之專業股務代理機構等單位協助公司治理相關事務，並於108年3月25日提報董事會通過設置「公司治理主管」，由財務主管莊文霖經理兼任，並具備公開發行公司從事財務主管職務達三年以上之資格。

主要職掌包含

1.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。

2.製作董事會及股東會議事錄。

3.協助董事就任及持續進修。

4.提供董事執行業務所需之資料。

5.協助董事遵循法令。

6.獨立董事資格之適法性檢視。

7.協助辦理董事異動事宜。

8.其他依公司章程或契約所訂之事項等，並依法令規定運作執行。

所負責業務執行情形:

1. 協助董事會/審計/薪資報酬委員會議程於七日前，檢具召集事由及會議資料通知各會議成員；議事錄於會後二十日內分送，並列入公司重要檔案妥善保存，皆於規範期間內完成。檢覆董事會重大決議之重大訊息發布事宜，確保重大訊息內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊之對等。

2. 提供當年度新任董事「董監事法規宣導手冊」、「獨立董事法規宣導手冊」、「上市公司及其董事、監察人與大股東應行注意之證券市場規範事項」等相關事項，並協助董事就任及遵循法令，及依照公司業務特性及董事需求，完成董事年度進修課程。

3. 股東會之會議籌備、召開、製作議事錄及其他股務相關業務，並提供充分之資訊予股東，以確保股東權益受到良好之維護。

4. 維持董事與經營團隊溝通順暢，安排獨立董事與內部稽核主管、簽證會計師、或內部其他單位之溝通會議，並提供董事所需之公司資訊，配合公司經營領域及公司治理相關之最新法令，修正公司治理相關之內部規章，並提報董事會決議。

5. 完成「董事及重要職員責任保險」續保作業，並就公司應登記事項及已登記事項有變更者，於期限前向主管機關辦妥辦理變更登記事務。

114年度進修時數