統一實業股份有限公司

本公司業於108年11月5日第十七屆第四次董事會決議通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」，並自 109年1月1日起開始每年辦理董事會(含功能性委員會)自我或同儕評鑑，並於次一年度第一季結束前完成申報績效評估結果。

114年度董事會、董事成員及功能性委員會之績效評估結果，於115年3月3日薪資報酬委員會及董事會進行報告。

• 董事會評估內容及結果
  

  績效評估衡量面向	評估項目	平均分數
  (1).    對公司營運之參與程度	12	4.67
  (2).    提升董事會決策品質	12	4.75
  (3).    董事會組成與結構	7	4.71
  (4).    董事之選任及持續進修	4	5
  (5).    內部控制	6	5
  合計/平均分數	41	4.83

  
  
• 薪資報酬委員會評估內容及結果
  

  績效評估衡量面向	評估項目	平均分數
  (1).    對公司營運之參與程度	4	4.50
  (2).    薪酬委員會職責認知	5	5
  (3).    提升薪酬委員會決策品質	7	4.71
  (4).    薪酬委員會組成及成員選任	3	5
  (5).    內部控制	1	5
  合計/平均分數	20	4.84

  
  
• 審計委員會評估內容及結果
  

  績效評估衡量面向	評估項目	平均分數
  (1).    對公司營運之參與程度	4	4.50
  (2).    審計委員會職責認知	5	5
  (3).    提升審計委員會決策品質	7	4.71
  (4).    審計委員會組成及成員選任	3	5
  (5).    內部控制	3	5
  合計/平均分數	22	4.84

  
  
• 結論 :綜上所述評估結果，董事會、董事成員自我及各功能性委員會運作情況良好，114年度董事會績效評估均達「超於標準」以上，歷年分數亦持續維持同水準，董事會出席率(不含委託出席)達98%，各功能性委員會出席率達100%，顯示整體運作健全，未來將持續強化職能，提升公司治理成效，評估結果於115年3月提報董事會及薪資報酬委員會後進行申報。